Investigações Empresariais em SP
Serviço

Investigações Empresariais em SP

Inteligência corporativa e blindagem contra ameaças em SP.

Os números não fecham e ninguém explica. Clientes indo para o concorrente sem motivo aparente. Sócio com gastos que não batem. Funcionário que sumiu com dados estratégicos. Enquanto você espera para ter certeza, o prejuízo aumenta. Identificamos o problema na origem e entregamos as provas para você agir, demitir ou processar sem risco de erro.

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Detetive Rodrigo Tavares, especialista em investigações em São Paulo
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Cada caso é conduzido diretamente por Rodrigo Tavares. Com 30 anos de carreira em investigações em São Paulo, ele sabe que por trás de cada solicitação existe uma pessoa com a cabeça quente, precisando de respostas rápidas e confiáveis. Você não fala com atendentes. Você fala com o detetive.

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Quem contrata este serviço

Você se identifica com alguma dessas situações?

Se sim, você está no lugar certo. Resolvemos exatamente esses problemas: discrição absoluta e provas que sustentam qualquer decisão.

CEOs e Sócios com Suspeita de Desvio

Os números não fecham. As margens caíram sem explicação. Ou pior: perceberam movimentações suspeitas entre um sócio e fornecedores ou empresas de fachada.

Nossa entrega: Investigação contábil-operacional que cruza dados financeiros com vigilância de campo, identificando o esquema e produzindo prova para ação judicial de dissolução ou restituição.
RH e Departamento Jurídico

Há indícios de fraude interna, superfaturamento de notas, desvio de estoque, funcionário que monta empresa concorrente no horário de trabalho, mas faltam provas para a justa causa.

Nossa entrega: Dossiê investigativo com evidências documentadas e cadeia de custódia, prontas para sustentar a demissão por justa causa no Tribunal Regional do Trabalho sem risco de reversão.
Empresas em Processo de M&A

Estão prestes a adquirir uma empresa ou contratar um executivo C-Level e precisam de due diligence que vá além do que os documentos oficiais mostram.

Nossa entrega: Dossiê completo com histórico processual civil e criminal, análise patrimonial, vínculos societários ocultos e laranjas, tudo que mitiga o risco antes de assinar o contrato.
Empresas com Suspeita de Espionagem

Propostas comerciais perdidas misteriosamente para concorrentes, projetos copiados antes do lançamento ou dados de clientes que aparecem em mãos erradas.

Nossa entrega: Varredura eletrônica (TSCM) no ambiente físico e auditoria digital para identificar o canal de vazamento, e evidências para ação civil e criminal contra os responsáveis.
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Como trabalhamos

Nossa metodologia

01

Combate a Fraudes, Desvios e Quebra de Compliance

Nossa equipe investigativa atua física e digitalmente para documentar esquemas de propina, superfaturamento, roubo de cargas e furtos de estoque. Entregamos provas irrefutáveis e legalizadas, perfeitas para sustentar demissões por justa causa nos tribunais do trabalho e ações penais.

02

Análise de Risco Corporativo e Due Diligence

Antecedendo fusões, aquisições ou contratação de executivos C-Level no mercado paulistano, levantamos um dossiê detalhado. Checamos histórico processual civil e criminal, laranjas, envolvimento político e integridade patrimonial para mitigar passivos ocultos antes que eles virem problema.

03

Espionagem Industrial e Segurança da Informação

O vazamento de patentes, bancos de dados e carteira de clientes é fatal. Realizamos varreduras eletrônicas completas (TSCM) em escritórios e salas de reunião na Paulista ou Faria Lima, eliminando escutas e detectando executivos que fornecem vantagens a competidores.

Perguntas Frequentes

Dúvidas sobre este serviço

O trabalho de investigação afetará a rotina dos meus funcionários?
Não. Agimos sob máximo sigilo (NDA). As diligências podem ocorrer em horários alternativos ou remotamente. Nossas operações não geram atrito na rotina diária da empresa, o investigado não percebe que está sendo monitorado.
A prova coletada serve legalmente para basear uma justa causa no Brasil?
Sim. Evidências oriundas de investigações lícitas, coletadas respeitando o princípio de não-invasão da privacidade estrita fora do horário laboral ou utilizando meios legais da empresa (como e-mail corporativo), são aceitas pela Justiça do Trabalho. Nossos laudos têm histórico de 100% de aproveitamento em processos.
É possível saber se meu escritório ou sala de reunião está grampeado?
Certamente. Efetuamos análises de varredura (TSCM) usando analisadores de espectro RF avançados para detectar micro-câmeras, bugs GSM e rastreadores instalados fisicamente ou em veículos corporativos. Emitimos laudo técnico de segurança do ambiente.
Como vocês descobrem se um funcionário está trabalhando para um concorrente?
Combinamos monitoramento de comportamento externo (reuniões fora do horário, contatos com concorrentes), análise de comunicações em canais corporativos e, quando aplicável, operações de campo. O cruzamento dessas informações gera um padrão inequívoco de traição corporativa.
Vocês investigam sócios que desviam para empresas paralelas?
Sim. É um dos casos mais frequentes. Investigamos a abertura de empresas concorrentes no nome de familiares, o desvio de fornecedores e clientes da sociedade, e transferências financeiras suspeitas. O dossiê produzido sustenta tanto a dissolução judicial da sociedade quanto a ação de ressarcimento dos prejuízos.
Quanto tempo dura uma investigação de fraude corporativa?
Depende da complexidade. Casos de fraude simples, como desvio de estoque ou duplo emprego, podem ser investigados em 1 a 2 semanas. Investigações de esquemas de corrupção interna ou espionagem industrial de maior porte geralmente levam de 3 a 6 semanas, com relatórios parciais ao longo do processo.
É possível monitorar e-mails corporativos de funcionários de forma legal?
Sim, quando os e-mails são corporativos (domínio da empresa) e o colaborador foi previamente comunicado sobre a política de monitoramento, o que é boa prática de compliance. Orientamos o processo jurídico correto para que o monitoramento seja lícito e a prova não seja contestada.

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